DEFENCE · AEROSPACE · STRATEGIC TRADE
Compliance voor defensie en strategische handel
Bedrijven die actief zijn binnen defensie, aerospace en andere strategisch gevoelige sectoren opereren in een complexe internationale omgeving. Klanten, eindgebruikers, producten en bestemmingen kunnen aanvullende compliance-risico's met zich meebrengen.
TradeRisk ondersteunt organisaties bij het beoordelen van deze risico's en het uitvoeren van passende due diligence, screening en trade compliance controles.
Complexe handelsketens vragen om inzicht
Binnen defensie en strategische handel is de directe contractspartij niet altijd de uiteindelijke eindgebruiker. Producten kunnen via distributeurs, integrators of internationale handelsstructuren bij andere partijen terechtkomen.
Daarom is inzicht in de volledige handelsketen belangrijk.
TradeRisk ondersteunt bij het onderzoeken van relevante partijen, bedrijfsstructuren, eindgebruikers en mogelijke compliance-risico's rondom internationale transacties.
Waar kunnen wij bij ondersteunen?
End-user screening
Onderzoek naar de uiteindelijke gebruiker van goederen, technologie of diensten.
End-use assessment
Beoordeling van het beoogde gebruik en mogelijke risicofactoren.
Counterparty due diligence
Onderzoek naar klanten, distributeurs, tussenpersonen en andere handelspartners.
UBO & ownership research
Inzicht in eigendomsstructuren en uiteindelijk belanghebbenden.
Sanctions screening
Screening tegen relevante internationale sanctieregimes.
Strategic trade risk assessment
Een geïntegreerde beoordeling van risico's rondom partijen, producten, bestemmingen en transacties.
Voorbeeldsituatie
Een bedrijf krijgt een order waarbij blijkt dat het product uiteindelijk voor defensietoepassingen wordt gebruikt.
Vragen die dan ontstaan:
- “Mogen we leveren?”
- “Wie is de echte eindgebruiker?”
- “Moeten we een vergunning aanvragen?”
- “Zijn er sancties?”
- “Is dit product dual-use?”
Wanneer is aanvullende controle verstandig?
Aanvullende compliancecontroles kunnen relevant zijn wanneer:
- een product mogelijk een militaire toepassing heeft
- goederen via meerdere internationale partijen worden geleverd
- de eindgebruiker onvoldoende duidelijk is
- er sprake is van gevoelige technologie
- een tussenpersoon betrokken is
- de bestemming verhoogde geopolitieke risico's kent
- een transactie afwijkt van het gebruikelijke bedrijfsprofiel
Voor wie
Onze risicogebaseerde aanpak
STAP 1
Inventarisatie
We brengen de transactie, betrokken partijen, goederen, bestemming en beschikbare informatie in kaart.
STAP 2
Risicobeoordeling
We identificeren relevante risico's rondom ownership, sanctions, export control, end-use en end-user.
STAP 3
Aanvullend onderzoek
Wanneer nodig voeren we aanvullende screening of due diligence uit.
STAP 4
Praktische vervolgstappen
De bevindingen worden vertaald naar duidelijke aandachtspunten en mogelijke vervolgstappen.
Veelgestelde vragen
Wat is strategic trade compliance?
Strategic trade compliance richt zich op risico's rondom internationale handel in goederen, technologie en diensten die vanuit veiligheids-, sanctie- of exportcontrolperspectief gevoelig kunnen zijn.
Waarom is end-user screening belangrijk?
De directe klant is niet altijd degene die een product uiteindelijk gebruikt. Inzicht in de eindgebruiker kan daarom belangrijk zijn bij transacties met gevoelige goederen of technologie.
Ondersteunt TradeRisk ook defensieleveranciers?
TradeRisk kan ondersteuning bieden aan organisaties die direct of indirect actief zijn binnen defensie, aerospace en andere strategisch gevoelige handelsketens.
Heeft u een vraagstuk rondom defensie of strategische handel?
Bespreek uw situatie met TradeRisk.
Plan een kennismaking